BTB KOREA

2023년 임시주주총회 소집통지(공고)

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 –

1.  일 시 : 2023년 5월 11일(목) 오전 9시

2.  장 소 : 경기도 성남시 분당구 동원로 7, 지티지웰니스 2층 대회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 박창용 사내이사 선임의 건

4.   실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사

1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증

2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

- 본 총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 등을 제출하지 않습니다.

7. 기타사항:

- 주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

2023년 4월 26일

주식회사 지티지웰니스

대표이사 임 지 현 [직인생략]