BTB KOREA

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 19일(화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 동원로 7 주식회사 한국비티비 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식병합 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 본인 신분증

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분중

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 04월 29일

주식회사 한국비티비
 대표이사 최 완 규[직인생략]