BTB KOREA

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 

소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                               - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 8월 20일(화) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 동원로 7 주식회사 한국비티비 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제2호 의안 : 감사 선임의 건

               - 비상근감사 노홍용 선임의 건

 제3호 의안 : 주식분할 결정의 건

 제4호 의안 : 감자결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁

결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거

의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6.전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 해당제도의 관리업무를 한국예탁

결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    가. 전자투표 시스템

        인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

        모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

    나. 전자투표 행사기간: 2024년 8월  10일 9시 ~ 2024년 8월 19일 17시

       - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는

          24시간 시스템 접속이 가능합니다.

          (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

    다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서  (K-VOTE에서 사용

         가능한 인증서 한정)

    라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

        경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

-지참물 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

-위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 

  위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                              2024년 8월 2일

                                       주식회사 한국비티비                                     

                                   대표이사 최 완 규[직인생략]