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주주총회 소집공고

(제26기 정기)

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 

양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                                           - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 동원로 7 주식회사 한국비티비 1층 회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건

    제2-2호 의안 : 사내이사 정연규 선임의 건

    제2-3호 의안 : 사내이사 윤종태 선임의 건

    제2-4호 의안 : 사내이사 배병훈 선임의 건

    제2-5호 의안 : 사외이사 최유성 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 

참고하시기 바랍니다.  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 

간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

-지참물 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

-위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                                                                   2025년 03월 12일

                                                                      주식회사 한국비티비                                     

                                                                       대표이사 최 완 규[직인생략]